DAJ CYNK

KAS: Fałszywe faktury za VoIP na 446 mln zł

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 4996

Spółka zajmująca się branżą gazowniczą dopuściła się oszustwa podatkowego, rozliczając fikcyjne zakupy usług VoIP.



Spółka zajmująca się branżą gazowniczą dopuściła się oszustwa podatkowego, rozliczając fikcyjne zakupy usług VoIP.

Analitycy kujawsko-pomorskiego KAS wpadli na trop oszustwa w styczniu 2018 roku. Polegało ono na wystawianiu fałszywych dokumentów oraz podejmowaniu czynności utrudniających stwierdzenie przestępczego podchodzenia środków płatniczych. Spółka prowadziła działalność oderwaną od zasad rynkowych, a jej dostawcy nie składali plików JPK_VAT.

W ciągu pół roku spółka powinna odprowadzić ponad 83 mln zł podatku VAT z tytułu sprzedaży krajowej kontraktów terminowych na gaz, które pochodziły z nabyć wewnątrzwspólnotowych od unijnego kontrahenta. W deklaracjach VAT rozliczane były fikcyjne zakupu usług VoIP na kwotę 446 mln zł. Wszystko było udokumentowane 143 fakturami VAT. Firmy wystawiające rachunki rozliczały w nich usługi VoIP z krajów takich jak Haiti, Ghana, Senegal, Togo, Uganda czy Zimbabwe. Płatności za usługi były dokonywane z poziomu platformy płatniczej w Malezji. Taka forma płatności uniemożliwia blokadę rachunków bankowych przez polskie organy.

Sprawą zajęła się już Prokuratora Rejonowa w Warszawie i organy ścigania. Podejrzani zostali zatrzymania, a na ich rachunkach bankowych zablokowano już 37 mln zł.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów

Przewiń w dół do następnego wpisu