DAJ CYNK

Afera w banku. Pracownica przelewała pieniądze na swoje konto

Marian Szutiak

Wydarzenia

Przeklęty bank w Krakowie. Kto wszedł, tracił grube pieniądze

Policjanci zatrzymali 34-letnią kobietę, która pracując w jednym z banków w Małopolsce oszukała klientów placówki na co najmniej 1,5 mln zł. Grozi jej za to 10 lat więzienia.

34-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego znalazła pracę w jednym z banków w Małopolsce jako doradca klienta. Najpierw pracowała w oddziale banku w Zakopanem, a następnie w Krakowie. Do jej zadań służbowych należała obsługa finansowa petentów, w szczególności zawieranie umów kredytowych, udzielanie pożyczek, przyjmowanie wniosków o wydanie kart kredytowych czy obsługa funduszy inwestycyjnych. Kobieta miłą aparycją, otwartością do ludzi i pewnością siebie wzbudzała zaufanie i zjednywała sobie klientów, co sprzyjało nadużyciom finansowym, których – jak informuje policja – dopuszczała się co najmniej od 2019 roku.

Umiejętne lawirowanie pomiędzy zaciągniętymi zobowiązaniami sympatycznej mazowszanki oraz kreatywność w pomysłach na zacieranie śladów działań wobec klientów sprawiły, że dopiero przypadek klienta zgłaszającego się do innej placówki banku w 2022 roku ujawnił działania kobiety. Pierwsze informacje o nieuczciwych działania 34-latki dotarły do organów ścigania w sierpniu 2022 roku. Wtedy do policjantów zgłosił się jeden z wielu oszukanych przez kobietę. Sprawą zajęli się małopolscy funkcjonariusze, którzy na co dzień zwalczają przestępczość gospodarczą, natomiast nadzór nad postępowaniem objęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

Trwające prze kilka miesięcy śledztwo zaowocowało zebraniem obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie podejrzanej kilkunastu zarzutów. Jak ustalili śledczy, od października 2019 roku do czerwca 2022 roku podejrzana doprowadziła kilkunastu obsługiwanych klientów banku, w którym pracowała, do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w łącznej kwocie co najmniej półtora miliona zł. Jak można się domyślić, kobieta przywłaszczyła sobie te pieniądze.

Pracownica banku zachęcała klientów między innymi do inwestowania w fundusze czy zawierania umów kredytowych, wprowadzając ich w błąd, co do faktycznych zysków. Sama również zawierała na cudze dane umowy oraz podszywała się pod klientów, przeprowadzając na ich rachunkach nieautoryzowane transakcje. W toku śledztwa okazało się, że 34-latka miała na swoim koncie również przedłożenie pracodawcy sfałszowanego zaświadczenia o niekaralności, które uprzednio zakupiła na jednym z portali ogłoszeniowych.

Pod koniec kwietnia 2023 roku kobieta została zatrzymana przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Tam usłyszała 13 zarzutów. Podejrzana odpowie za oszustwa i przywłaszczenie pieniędzy w wysokości co najmniej 1,5 mln zł, a także posługiwanie się sfałszowanym dokumentem.

Jak informuje policja, 34-latka częściowo przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia. Kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zobacz: Zasadzka w Google. Polacy zagrożeni utratą oszczędności
Zobacz: Żaden bankomat nie jest bezpieczny. Dantejskie sceny w Niemczech

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl

Przewiń w dół do następnego wpisu

Kredyty gotówkowe

Porównaj wszystkie kredyty w jednym miejscu

Alior Bank
Pożyczka Internetowa
RRSO: 10,36%Kwota do zapłaty: 5 799,65 zł

Rata: 161,10 zł

Darmowa porada
Alior Bank
Kredyt konsolidacyjny
RRSO: 10,36%Kwota do zapłaty: 5 799,65 zł

Rata: 161,10 zł

Darmowa porada
Alior Bank
Kredyt ze stałą ratą
RRSO: 10,36%Kwota do zapłaty: 5 799,65 zł

Rata: 161,10 zł

Darmowa porada

Kredyty dla firm

Porównaj wszystkie kredyty dla firm w jednym miejscu

Nest Bank
BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca
Prowizja: 1 995 złWaluta: PLNOkres: 6 miesięcy - 8 lat

Marża: od 0,2%

Darmowa porada
Alior Bank
Kredyt Inwestycyjny
Prowizja: 150 złWaluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBPOkres: maks. 20 lat

Marża: od 0,5%

Nest Bank
BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista
Prowizja: 1 995 złWaluta: PLNOkres: 6 miesięcy - 8 lat

Marża: od 0,5%

Darmowa porada

Konta osobiste

Porównaj wszystkie konta osobiste w jednym miejscu

Toyota Bank
Konto młodzieżowe Click
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0 zł

Koszt miesięczny: 0 zł

Darmowa porada
Crédit Agricole
Konto dla Ciebie GO!
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0-3 zł

Koszt miesięczny: 0 zł

Darmowa porada
Nest Bank
Nest Konto
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0-6 zł

Koszt miesięczny: 0 zł

Konta dla firm

Porównaj wszystkie konta dla firm w jednym miejscu

Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia w "Promocji godnej polecenia"
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0 zł

Do 31 lipca 2023 r.: "Promocja godna polecenia" polega na zwolnieniu klienta z opłat za prowadzenie więcej» rachunku bieżącego, przelewy internetowe w PLN, 10 przelewów natychmiastowych bluecash w miesiącu, wydanie i użytkowanie karty do rachunku oraz dodatkowo możliwości uzyskania do 2200 zł premii:
- do 900 zł zwrotu od transakcji (3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych kartą, maks. 150 zł miesięcznie przez 6 miesięcy) oraz
- 300 zł za podpisanie umowy kredytu z bankiem do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji
- 300 zł za zawarcie umowy leasingu bądź pożyczki leasingowej z Santander Leasing do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji
- 700 zł od Allegro na karcie podarunkowej dla nowych sprzedających

Koszt miesięczny: 0 zł

Bank Millennium
Konto Mój Biznes w promocji
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0/1 zł

Konto firmowe z premią do 2000 zł
Otwórz Konto Mój Biznes, zaloguj się do aplikacji mobilnej więcej» , wpłać na konto min. 1000 zł (jeśli Twoja firma działa krócej niż pół roku) albo min. 3000 zł (jeśli działa dłużej niż pół roku) i wykonaj min. 1 przelew do ZUS w każdym z 6 kolejnych miesięcy, a możesz otrzymać:
do 500 zł – zwracamy 5% kosztów paliwa, jeśli zapłacisz za nie firmową kartą (łącznie za 6 miesięcy)
500 zł - jeśli podpiszesz umowę o terminal płatniczy i zapewnisz na nim wpływy min. 1000 zł do końca sierpnia 2023 r.
500 zł - jeśli podpiszesz na kwotę min. 30 000 zł umowę leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o. do końca stycznia 2024 r.
500 zł - jeśli podpiszesz na kwotę min. 30 000 zł umowę kredytu firmowego do końca stycznia 2024 r.
Promocja aktywna do 30 czerwca 2023 r. Limit: 7 500 kont.

Koszt miesięczny: 0 zł

mBank
mBiznes Standard (w promocji)
Konto: 0 złKarta: 0 zł Bankomaty: 0/5 zł

Promocją: konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata
Nnawet 1 700 zł oszczędności na pr więcej» owadzeniu i najważniejszych usługach w koncie firmowym - przez 2 lata od skorzystania z oferty nie zapłacisz nic za:
- otwarcie i prowadzenie konta
- internetowe przelewy krajowe w PLN
- wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu
- wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A.
- internetowe przelewy w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
- pierwszą kartę płatniczą (dotyczy Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business WOŚP i Mastercard Business WOŚP Mobilna)
Dodatkowo możesz otworzyć do 5 rachunków pomocniczych mBiznes Konto Pomocnicze za 0 zł przez 2 lata oraz do nich:
- pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN
- dobrać jedną kartę debetową do wyboru Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilna za 0 zł na 2 lata do każdego rachunku pomocniczego otworzonego w promocji
- możesz otworzyć rachunki walutowe mBiznes konto walutowe dla firm w walucie EUR i/lub USD (po jednym w każdej walucie) za 0 zł przez 2 lata oraz dobrać jedną kartę walutową w zależności od waluty rachunku Visa Business USD lub Visa Business EUR za 0 zł na okres ważności karty
Promocja dostępna do 31.01.2023 r.

Koszt miesięczny: 0 zł

Karty kredytowe

Porównaj wszystkie karty kredytowe w jednym miejscu

BOŚ
Karta kredytowa MasterCard Standard
Oprocentowanie: 10.99Okres bezodsetkowy: 56 dni

Jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem płatniczym (chargeback i przejęcie przez bank odpowiedzialnoś więcej» i za niautoryzowane transakcje). Gwarantuje większą swobodę, mogąc stanowić źródło dodatkowego finansowania. Przy tym, cechuje ją niska opłata za korzystanie i korzystne warunki zwolnienia. Wyposażona jest dodatowko w:
- program lojalnościowy Pricless Specials z usługą Twoje podróże, dzięki której zgromadzone punkty można wymienić na na bilety lotnicze, noclegi w hotelach, czy wynajem samochodów
- bezpłatne powiadomienia SMS m.in. o wystawieniu wyciągu oraz zbliżającym się terminie i kwocie do spłaty

Maks. limit: 25 000 zł

Darmowa porada
Bank Pocztowy
Karta Kredytowa
Oprocentowanie: 15.25Okres bezodsetkowy: 55 dni

Maks. limit: 20 000 zł

Darmowa porada
ING Bank Śląski
Karta kredytowa MasterCard
Oprocentowanie: 16.50Okres bezodsetkowy: 52 dni

- możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego;
- możliwość dokonywania przelew więcej» w z karty kredytowej na dowolny rachunek bankowy w Polsce (poza rachunkami ZUS i US) - możliwość uniknięcia opłaty rocznej;
- brak konieczności posiadania konta osobistego w banku;
- możliwość bezpiecznego płacenia kartą w internecie (zabezpieczenie 3D Secure);
- odzyskanie pieniędzy za niezrealizowane zakupy (chargeback);
- czasowa blokada karty;
- możliwość samodzielnego ustawiania limitów transakcyjnych;
- możliwość dokonywania płatności za pomocą Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay;
- usługa "Rozłóż na raty"

Maks. limit: 20 000 zł

Darmowa porada