Koniec z anonimowością. Nowe przepisy wchodzą 30 grudnia

Rynek kryptowalut w ciągu kilku ostatnich lat urósł do niesamowitych rozmiarów. Przez długi czas pozostawał bez kontroli, ale to ma się zmienić. Unijne rozporządzenie TFR wprowadza nowe wymogi wobec wszystkich firm, które uczestniczą w obrocie kryptowalutami. Koniec z anonimowością — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Koniec z anonimowością kryptowalut

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w obrocie kryptowalutami, muszą przyjąć procedury AML. Te mają za zadanie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Nowe przepisy w praktyce oznaczają, że każda transakcja będzie dokładnie rejestrowana, więc będzie znanych zarówno nadawca, jak i odbiorca przelewu. Firmy muszą zobowiązać się do restrykcyjnego przestrzegania przepisów.

O nowym obowiązku przypomina między innymi Główny Inspektor Informacji Finansowej. Na swojej stronie opublikował on pismo, w którym przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych zobowiązani będą stosować wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r.

Zgodnie z treścią TFR konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych procedur w celu wypełnienia licznych obowiązków polegających m.in. na sprawdzeniu faktycznej własności lub zasad kontroli nad adresem niehostowanym, gdy transfer kryptoaktywów jest wysyłany lub otrzymywany z tego adresu lub na przekazywaniu informacji na temat inicjatora i beneficjenta transferu kryptoaktywów.

- informuje GIIF.

Nowe przepisy wchodzą w życie już 30 grudnia 2024 roku. Mają one przeciwdziałać ogromnej skali przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut. Branża sprzeciwia się nowym regulacjom, twierdząc, że nie mają one podstawy prawnej.